Legal Corner: En chatt om illegala utländska nominerade i Thailand

FOTO: ข่าวเมืองชล

Den senaste tiden har thailändska medier bevakat ett tillslag mot illegalt företagsägande av utlänningar i Thailand med en metod som kallas nominerade, särskilt i Phuket. Vår systerwebbplats, The Phuket Express, har täckt detta utförligt HÄR och HÄR.

Så låt oss ta en pratstund om nominerade och rensa luften lite om dem:

Följande presenteras av Isaan advokater som är specialiserad på att tillhandahålla juridiska tjänster för expats och utländska medborgare i Thailand.

I Thailand, praxis av förvaltare—när individer eller enheter innehar aktier i ett företag endast i namn utan någon verklig ekonomisk andel eller intresse—är olaglig. Detta förbud beskrivs i Foreign Business Act 1999 och jordlagen. Här är några viktiga punkter:

  1. Definition av utlänning enligt FBA:
    • Utlänningar som driver vissa företag i Thailand faller under FBA:s definition av en utlänning. Detta inkluderar:
      • Individer som inte är thailändska medborgare.
      • Juridiska personer (företag) som inte är registrerade i Thailand.
      • Juridiska personer registrerade i Thailand med specifika ägarstrukturer där minst 50 % av kapitalandelarna innehas av icke-thailändska individer eller enheter.
    • I huvudsak anses alla företag med utländskt ägande på 50 % eller mer vara en utlänning enligt FBA.
  2. Överväganden om thailändska nominerade:
    • Myndigheterna uppmärksammar vissa egenskaper när de utreder frågor om thailändska nominerade:
      • Att ha två aktieslag (stam- och preferensaktier).
      • Utländska aktieägares rättigheter råder över thailändska aktieägare.
      • Källor till medel från utlänningar.
    • Att använda nominerade metoder för att bedriva verksamhet med begränsad verksamhet innebär både teoretiska och praktiska risker.
  3. Utredning och besiktning:
    • Handelsministeriet (MOC) utreder misstänkta fall av thailändska nominerade.
    • Department of Special Investigation (DSI) granskar fall som rapporterats av MOC eller inleder utredningar självständigt.
    • Kontroller bestäms utifrån företagets totala tillgångar och om ärendet faller under särskilda fallkriterier.
  4. påföljder:
    • Om en domstol fastställer att en thailändsk aktieägare är en thailändsk nominerad som bistår utländska individer eller enheter, gäller stränga påföljder:
      • Fängelse i upp till tre år.
      • Böter från 100,000 1,000,000 THB till XNUMX XNUMX XNUMX THB, eller båda.

Kom ihåg att att ha utländska och thailändska investerare inte automatiskt utlöser misstankar. Korrekt strukturering och efterlevnad är avgörande för företag som är verksamma i Thailand.

Smakämnen lag om utländsk näringsverksamhet påverkar flera affärssektorer i Thailand. Här är några anmärkningsvärda:

  1. Detaljhandel och partihandel:
    • Utlänningar är begränsade från att ägna sig åt detalj- och grossistverksamhet om de inte får ett särskilt tillstånd eller uppfyller specifika kriterier.
    • Undantag inkluderar småskaliga detaljhandelsföretag som vänder sig till lokala marknader.
  2. Fastighets- och fastighetsutveckling:
    • Utlänningar är generellt förbjudna att äga mark i Thailand.
    • Däremot kan de arrendera mark i upp till 30 år eller investera i bostadsrätter (med vissa begränsningar).
  3. Serviceföretag:
    • Vissa tjänstesektorer, såsom juridiska tjänster, redovisning och arkitektur, har begränsningar för utländskt ägande.
    • För utländskt deltagande krävs godkännande från relevanta myndigheter.
  4. Tourism and Hospitality:
    • Medan utlänningar kan driva hotell och restauranger, finns det restriktioner för markägande och vissa aspekter av förvaltningen.
  5. Transport och logistik:
    • Utlänningar möter begränsningar i att äga mark för transportändamål.
    • Flygtransport, sjöfart och spedition har särskilda regler.
  6. Media och Broadcasting:
    • Utländskt ägande av medieföretag är begränsat.
    • Undantag finns för joint ventures med thailändska partners.
Prenumerera
Adam Judd
Mr. Adam Judd är delägare i TPN Media sedan december 2017. Han kommer ursprungligen från Washington DC, Amerika, men har också bott i Dallas, Sarasota och Portsmouth. Hans bakgrund är inom detaljhandel, HR och driftledning och har skrivit om nyheter och Thailand i många år. Han har bott i Pattaya i över nio år som heltidsbo, är välkänd lokalt och har besökt landet som en regelbunden besökare i över ett decennium. Hans fullständiga kontaktinformation, inklusive kontorskontaktinformation, finns på vår Kontakta oss-sida nedan. Berättelser skicka ett e-postmeddelande till Editor@ThePattayanews.com Om oss: https://thepattayanews.com/about-us/ Kontakta oss: https://thepattayanews.com/contact-us/