Thailand slår ner på Mule-konton med nya regler för mobilbank, tusentals utlänningar drabbade

Nationellt —

Den 1 februari 2025 meddelade den biträdande regeringens talesperson Karom Polpornklang att regeringen ökar säkerheten genom att "städa mobilbanker" för mobilbanker för att stävja mulekonton som används vid ekonomiska brott.

Enligt de nya reglerna namnet på ett mobilbankkonto måste matcha den registrerade SIM-kortsägaren. Banker kommer att meddela användarna om avvikelser upptäcks och berörda kunder måste verifiera sin identitet på mobila servicecenter senast den 30 april 2025. Om du inte gör det kommer du att bli utestängd från din mobilbank och eventuellt hela kontot, varnar banker.

En tidigare saneringsinsats i slutet av 2024 granskade över 120 miljoner telefonnummer och kategoriserade dem i tre grupper:

  • M (Matchande): 75.8 miljoner nummer (63.02%) där namn stämmer överens.
  • N (Icke-matchande): 30.9 miljoner nummer (25.68 %) som kräver uppdateringar för mestadels utländska användare eller de med oöverensstämmande uppgifter.
  • P (Pending Verification): 13.5 miljoner nummer (11.29%) med ofullständiga SIM-ägaruppgifter.

Användare i grupperna N och P kommer ta emot aviseringar i appen från sina banker mellan 1 och 28 februari. De som inte uppdaterar sina uppgifter inom 90 dagar riskerar att få sina mobila banktjänster tillfälligt avstängda.

Vissa undantag gäller, inklusive statliga myndigheter, företagskonton och individer med juridiska begränsningar. Regeringen uppmanar användare att kontrollera sin status genom bankappar och följa verifieringsprocessen. Om ingen avisering tas emot förblir mobila banktjänster opåverkade.

Prenumerera
Kittisak Phalaharn
Kittisak har en passion för outgoing hur tufft det än blir, han kommer att resa med en äventyrlig stil. När det gäller hans intressen för fantasy är detektivgenrer i romaner och sportvetenskapliga böcker delar av hans själ. Han arbetar för Pattaya News som den senaste skribenten.