Två kineser greps för internationell hybridbedrägeri efter sökningar på lyxhus i Prawet, Bangkok

BANGKOK (NNT) – Polisen har gripit två kinesiska misstänkta som påstås vara inblandade i en internationell investeringsbluff som har orsakat så mycket som 10 miljarder baht i skador över hela världen. Gripandena gjordes efter en husrannsakan av flera lyxhus i Prawet-distriktet i Bangkok.

Tjänstemän från relevanta myndigheter genomförde operationen "Trust No One" som involverade sökningar på 19 platser i Bangkok. Söksidorna av särskilt intresse var lyxhus i Prawet-distriktet. Värdena på bostäderna varierade från 35 till 60 miljoner baht. Under husrannsakan greps två kinesiska misstänkta för bedrägeri av allmänheten och penningtvätt. 1.5 miljoner baht i kontanter beslagtogs, tillsammans med bostadsrätter värda 60 miljoner baht, lagfart för bostadsrätter värda 128 miljoner baht, 14 Bearbrick-figurer, 6 iPhones och ett antal iPads, Macbooks och märkesväskor.

Poliser inspekterade också 16 andra platser i bostadsområdet där målsökningsplatserna var belägna. Lyxbilar, dokument, egendomshandlingar och kontanter beslagtogs vid dessa inspektioner.

Insatsen inleddes efter att polisen fått information från offer, som hävdade att bedragare hade använt falska sociala medier-profiler för att bekanta sig med dem. Bedragarna uppmuntrade dem sedan att investera i falska digitala valuta- eller tillgångshandelsplattformar, i det som kallas "hybridbedrägerier". Enligt polisen har 35 miljoner baht i skadestånd ådragits thailändska offer.

Thailändska tjänstemän har också samordnat med USA:s FBI, Secret Service och Department of Homeland Security i frågan, eftersom det finns två fall i USA och ett fall i Storbritannien som involverade detta nätverk av bedragare – skadevärdet från de 3 fallen uppgå till cirka 1 miljard baht. Tjänstemännen tror att det finns många fler offer och att det totala värdet av förlusterna sannolikt har nått 10 miljarder baht.